精彩评论
龙佳-债务结清者
2025-06-03若公司实际控制人以公司名义从金融机构信贷资金，并随后以个人名义高利转贷给他人，此行为可能构成高利转贷罪。因为实际控制人利用了公司的地位进行贷款，但将资金用于个人牟利活动。 违法所得数额的判定:根据法律规定，个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上；单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上。公诉机关指控被告人张某高利转贷的违法所得数额有误，依法予以纠正。被告人及指定辩护人均提出转贷获利用于公司经营，本案属于单位犯罪，但未提供任何证据证明。单位犯罪是指以单位名义实施，体现单位意志，为单位谋取利益的犯罪活动。根据《人民刑法》第三十条的规定。
余涛-养卡人
2025-06-03（二）以向其他营利借贷、向本单位职工集资，或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的；最高人民《全国民商事审判工作会议纪要（2019年）》（法〔2019〕254号）※高利转贷 0民间借贷中，出借人的资金必须是自有资金。出借人金融机构信贷资金又高利转贷给借款人的民间借贷行为。
况超-债务代理人
2025-06-03高利转贷罪重点审查情形及案例解析 （一）转贷合同约定的服务费等应当认定为转贷利息 案件概况（审理：上海市闸北区人民，现已并入静安区）被告人周某伙同曹某以某甲公司的名义向银行借款，借款成功后将相应款项转贷给第三方公司用于偿还相应贷款。根据查明的事实。海口一审认为借款合同有效，缺席判决金地公司、圣义公司共同向柏盈公司偿还本息639578796元及逾期利息。金地公司不服上诉。\n海南高院二审认为一审判决事实清楚、法律适用正确，判决驳回上诉、维持原判。金地公司以柏盈公司高利转贷为由不服向最高院再审。\n最高院再审认为。